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05 Feb

Rimini: operazione antidroga e riciclaggio dei Carabinieri da Bologna a Milano. Indagate 39 persone e sequestrati 250 kg cocaina

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RIMINI - Operazione a largo raggio dei Carabinieri di Rimini nelle province di Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna. Indagate 39 persone, ritenute appartenenti a due gruppi malavitosi dediti al traffico di droga e a furti nelle abitazioni. Sequestrati 250 chili di cocaina e decine di chili di hascisc.
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05 Feb

Rimini: operazione antidroga e riciclaggio dei Carabinieri da Bologna a Milano. Indagate 39 persone e sequestrati 250 kg cocaina

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RIMINI - Operazione a largo raggio dei Carabinieri di Rimini nelle province di Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna. Indagate 39 persone, ritenute appartenenti a due gruppi malavitosi dediti al traffico di droga e a furti nelle abitazioni. Sequestrati 250 chili di cocaina e decine di chili di hascisc.
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05 Feb

Rimini: operazione antidroga e riciclaggio dei Carabinieri da Bologna a Milano. Indagate 39 persone e sequestrati 250 kg cocaina

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RIMINI - Operazione a largo raggio dei Carabinieri di Rimini nelle province di Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna. Indagate 39 persone, ritenute appartenenti a due gruppi malavitosi dediti al traffico di droga e a furti nelle abitazioni. Sequestrati 250 chili di cocaina e decine di chili di hascisc.
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26 Ott

Truffa trading online: a Tirana scoperto call center che riciclava il denaro in altri paesi. Anche vittime italiane

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TIRANA (ALBANIA) - Scoperta una truffa da svariati milioni di euro, ai danni di cittadini convinti a investire nel trading online. Un'operazione congiunta tra gli inquirenti e le polizie italiana e albanese ha portato all'arresto di cittadini albanesi, che da due call center a Tirana tenevano le redini della truffa. Diverse le vittime italiane: da oltre 42mila intercettazioni telefoniche è emerso che i truffatori le inducevano a versare denaro, poi riciclato in diversi Paesi.
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15 Nov

Riciclaggio: 4 arresti e 16 società sottoposte a sequestro dalla GdF per truffe alla Regione Lazio

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ROMA - Quattro misure cautelari da parte della GdF di Catania nell'ambito di indagini su truffe alla Regione Lazio. I 4 devono rispondere assieme ad altri 11 indagati di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. L'operazione interessa 3 Regioni italiane e 4 Paesi europei: Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito. I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo 16 tra società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano, Agrigento e oltre 500.000 euro in Italia e all'estero.
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15 Nov

Riciclaggio: 4 arresti e 16 società sottoposte a sequestro dalla GdF per truffe alla Regione Lazio

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ROMA - Quattro misure cautelari da parte della GdF di Catania nell'ambito di indagini su truffe alla Regione Lazio. I 4 devono rispondere assieme ad altri 11 indagati di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. L'operazione interessa 3 Regioni italiane e 4 Paesi europei: Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito. I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo 16 tra società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano, Agrigento e oltre 500.000 euro in Italia e all'estero.
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30 Giu

Bergamo: arrestate 7 persone tra Italia e Romania per traffico di prostituzione

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BERGAMO -  I Carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo hanno arrestato 7 persone, 3 in Italia e 4 in Romania, nell'ambito del contrasto allo sfruttamento della prostituzione. L'indagine è la prosecuzione dell'operazione che due anni fa, smantellò un gruppo criminale capeggiato da un cittadino rumeno che sfruttava ragazze connazionali a Bergamo. Fatta luce sui patrimoni accumulati dai capi del gruppo, ora accusati anche di usura ai danni della prostitute, riciclaggio e autoriciclaggio. Sequestrati beni immobili e conti correnti bancari.
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26 Apr

L’Aquila: operazione dello Sco contro la Black Axe, la mafia nigeriana dedita alla droga, prostituzione e riciclaggio

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L'AQUILA - Decine di arresti da parte della polizia dell'Aquila coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco) in 14 province.Nel mirino degli investigatori cittadini stranieri ritenuti appartenenti all'organizzazione mafiosa nigeriana Black Axe e accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso.Diverse le perquisizioni. L'organizzazione Black Axe è dedita a traffico di droga, immigrazione clendestina,sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso Bitcoin.
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08 Apr

Mafia, operazione della GdF e Ros contro il riciclaggio di denaro. Arresti e sequestro di beni per un mld di euro

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ROMA - Operazione della Guardia di Finanza di Napoli, Roma,Catanzaro e Reggio Calabria, con i finanzieri dello Scico e i Carabinieri del Ros, coordinati dalle rispettive Dda e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che stanno eseguendo da questa mattina all'alba, provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi. Contestualmente sono in corso sequestri di immobili,società e denaro contante per un valore di circa 1 mld di euro.
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03 Giu

La vita borderline dell’ex senatore napoletano Sergio De Gregorio arrestato per un giro di riciclaggio dalla Squadra Mobile di Roma

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ROMA - Agli arresti l’ex senatore Sergio De Gregorio nell’operazione della Squadra mobile di Roma su un giro di estorsioni e riciclaggio. Sono nove le misure cautelari eseguite nell’ambito dell’operazione. L’ex parlamentare dell’Idv finito poi nelle file del Pdl è divenuto una figura centrale nella storia politica-giudiziaria degli ultimi 20 anni. Il suo nome era stato associato al passaggio di deputati e senatori dal centrosinistra al centrodestra, ideato da Silvio Berlusconi e utilizzato per far cadere il governo Prodi.Sergio De Gregorio, a lungo corrispondente per alcuni settimanali nazionali ed ora sospeso dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, è stato arrestato insieme ad altre otto persone con le accuse di estorsione, riciclaggio e…
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