Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei “social plugin” e di Google Analytics. Clicca sul bottone "Accetto" o continua la navigazione per accettare. Maggiori informazioni
Skin ADV

Anti-riciclaggio: blitz dei carabinieri tra Toscana e Campania, 2 arresti

Anti-riciclaggio: blitz dei carabinieri tra Toscana e Campania, 2 arresti
(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze, nell’ambito dell’operazione denominata “VELLO D’ORO II”, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze (Dott.ssa Silvia Romeo) su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia del capoluogo toscano, nei confronti di 2 persone ritenute responsabili di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il provvedimento è stato emesso a conclusione di articolate indagini dirette dal Sost. Proc. Dott.ssa Giuseppina Mione, che hanno permesso di disvelare il meccanismo illecito attuato da TAGLIALATELA Ciro (figlio di TAGLIALATELA Bruno, esponente di spicco del clan camorristico LO RUSSO di Napoli) e BOCCHETTI Vincenzo i quali, operando quali referenti delle ditte “Brupel” e “World Pellami” con sede in Casavatore (NA), attive nel settore del commercio di pellami, hanno trasferito e sostituito ingenti somme di denaro di provenienza illecita, attraverso il meccanismo già scoperto con l’indagine “VELLO D’ORO”, culminata nell’esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare a carico di 14 indagati il 19 febbraio 2018.

Le indagini, svolte con l’ausilio di attività tecniche e attraverso accertamenti di natura contabile e bancaria, hanno dimostrato che, nell’estate del 2015, i due indagati napoletani erano subentrati ai soggetti calabresi legati alle famiglie di ‘ndrangheta dei NIRTA e dei BARBARO, rilevando i rapporti illeciti di natura economica con gli imprenditori toscani. Quale intermediario degli imprenditori rimaneva invece inalterato il ruolo di STELLITANO Cosma Damiano, già tratto in arresto in esecuzione del citato provvedimento cautelare.

Le attività illecite poste in essere dagli indagati napoletani consistevano:

  *   nel ricevere fittizi ordinativi di merce attinente il comparto conciario (pellame, grasso animale e altro) da parte di imprese toscane, operanti nel distretto al confine tra le province di Firenze e Pisa ed in larga parte già coinvolte nella precedente indagine;

  *   nell’emettere false fatture aventi ad oggetto le forniture relative ai fittizi ordinativi di merce, ricevendo i pagamenti tramite bonifici bancari;

  *   nel consegnare, in luogo della merce indicata nelle false fatture ed attraverso una rete di spedizionieri compiacenti, denaro contante di provenienza illecita per centinaia di migliaia di euro, per importi inferiori a quanto ricevuto a titolo di pagamento delle fatture.

Il denaro versato nelle attività economiche toscane veniva impiegato principalmente per retribuire le prestazioni cd. “fuori busta” dei lavoratori dipendenti e ridurre pertanto gli esborsi di carattere previdenziale.

Le fatture per operazioni inesistenti venivano invece utilizzate dai medesimi imprenditori toscani per dichiarare elementi passivi fittizi ai fini di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto: annotando in contabilità le citate false fatture, abbattevano gli utili delle proprie aziende (quindi pagavano una minore imposta sul reddito delle persone giuridiche), registravano un credito IVA fittizio e, quindi, scaricavano sull’erario il “costo” del finanziamento illecitamente ottenuto.

Complessivamente sono 18 le persone indagate, tra collaboratori di TAGLIALATELA e BOCCHETTI, titolari di imprese toscane e responsabili di ditte di spedizioni, tutti già destinatari di decreti di perquisizione e contestuale informazione di garanzia eseguiti nell’ottobre 2018 nei confronti di 28 abitazioni e sedi di imprese. I destinatari del provvedimento sono stati localizzati e tratti in arresto nel comune di Napoli, dove risiedono. - (PRIMAPRESS)